Приветствую Вас Гость | RSS

Суббота, 07.12.2019, 23:01

Меню сайта
Поиск
Счетчик

Органы управления


Органы управления
Уставом эмитента закреплена следующая структура органов управления:
 · Общее собрание акционеров,
 · Совет директоров,
 · Генеральный директор.
     К компетенции Общего собрания акционеров относятся: внесение изменений и дополнений
 в устав Общества или утверждение устава в новой редакции; реорганизация Общества;
 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
 и окончательного ликвидационных балансов;
     избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
 прав, предоставляемых этими акциями;
     увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
 или путем размещения дополнительных акций;
     уменьшение уставного капитала Общества  путем уменьшения номинальной стоимости акций,
 путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
 а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
    образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
    избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
 полномочий; утверждение аудитора общества;
    утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях
 и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата
 (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
    определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
    избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
    дробление и консолидация акций;
    принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
    принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных
 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
    приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
    принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
 иных объединениях коммерческих организаций;
    утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
    установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
    решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
ФЗ «Об акционерных обществах».
   К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
    определение приоритетных направлений деятельности Общества; созыв годового и внеочередного
 Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
    утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц,
 имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и
 проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров
 ФЗ «Об акционерных обществах»;
    размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
 ФЗ «Об акционерных обществах»;
    определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг
 в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
 ФЗ «Об акционерных обществах»;
    рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
 компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
    рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    использование резервного фонда и иных фондов Общества;
    утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение
 которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также
 иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции
 Генерального директора;
    создание филиалов и открытие представительств Общества;
    одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой 10 ФЗ «Об акционерных обществах»;
    одобрение сделок, предусмотренных главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах»;
    одобрение сделок связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет
 от 10 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
    иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
   Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. К компетенции
 Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества,
за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета
 директоров. В компетенцию Генерального директора входит заключение сделок, связанных с приобретением
и отчуждением имущества, стоимость которого составляет до 10% балансовой стоимости активов Общества
 на дату принятия решения о совершении такой сделки. Генеральный директор организует выполнение решений
 Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует
 от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает
доверенности от имени Общества. Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества:
 регулирующие отношения труда и заработной платы; определяющие порядок взаимодействия и распределение
 обязанностей руководящих работников и подразделений Общества; определяющие правила документооборота и
 принятия решений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
    определяющие права и обязанности отделов и структурных подразделений Общества, а также персонала,
и иные внутренние документы, регламентирующие текущую финансово-хозяйственную деятельность Общества.
Генеральным директором Общества в настоящее время является Иванов Валерий Владимирович