Органы управления

Уставом эмитента закреплена следующая структура органов управления:

 · Общее собрание акционеров,

 · Совет директоров,

 · Генеральный директор.

     К компетенции Общего собрания акционеров относятся: внесение изменений и дополнений

 в устав Общества или утверждение устава в новой редакции; реорганизация Общества;

 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного

 и окончательного ликвидационных балансов;

     избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и

 прав, предоставляемых этими акциями;

     увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций

 или путем размещения дополнительных акций;

     уменьшение уставного капитала Общества  путем уменьшения номинальной стоимости акций,

 путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,

 а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

    образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

    избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их

 полномочий; утверждение аудитора общества;

    утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях

 и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата

 (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

    определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

    избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

    дробление и консолидация акций;

    принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

    принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных

 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

    приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

    принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,

 иных объединениях коммерческих организаций;

    утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

    установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;

    решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров

ФЗ «Об акционерных обществах».

   К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

    определение приоритетных направлений деятельности Общества; созыв годового и внеочередного

 Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

    утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц,

 имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и

 проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров

 ФЗ «Об акционерных обществах»;

    размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных

 ФЗ «Об акционерных обществах»;

    определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг

 в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных

 ФЗ «Об акционерных обществах»;

    рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и

 компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

    рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

    использование резервного фонда и иных фондов Общества;

    утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение

 которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также

 иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции

 Генерального директора;

    создание филиалов и открытие представительств Общества;

    одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой 10 ФЗ «Об акционерных обществах»;

    одобрение сделок, предусмотренных главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах»;

    одобрение сделок связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет

 от 10 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

    утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

    иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

   Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. К компетенции

 Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества,

за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета

 директоров. В компетенцию Генерального директора входит заключение сделок, связанных с приобретением

и отчуждением имущества, стоимость которого составляет до 10% балансовой стоимости активов Общества

 на дату принятия решения о совершении такой сделки. Генеральный директор организует выполнение решений

 Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует

 от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,

 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает

доверенности от имени Общества. Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества:

 регулирующие отношения труда и заработной платы; определяющие порядок взаимодействия и распределение

 обязанностей руководящих работников и подразделений Общества; определяющие правила документооборота и

 принятия решений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

    определяющие права и обязанности отделов и структурных подразделений Общества, а также персонала,

и иные внутренние документы, регламентирующие текущую финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Генеральным директором Общества в настоящее время является Иванов Валерий Владимирович